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山東益康藥業股份有限公司召開2018年第一次臨時股東大會的通知

山東益康藥業股份有限公司

召開2018年第一次臨時股東大會的通知

各位股東：

山東益康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2018年1月8日召開2018年第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

一、會議時間：2018年1月8日9時00分開始

二、會議地點：公司駐地會議室

三、會議審議事項：

審議《關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌后采取集合競價轉讓方式進行轉讓的議案》；

四、聯系人及聯系方式：

聯 系 人：趙鑫杰 聯系電話：15318451599

特此通知各股東，屆時請按時參加。

附注：凡公司股東，均可由本人或本人書面委托的代理人出席本次大會，并行使表決權。如書面委托代理人出席股東會議，請按照本函附件的格式簽署委托書，委托代理人憑委托書正本參加股東會議（委托書格式見附件）。

山東益康藥業股份有限公司

2017年12月23日

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